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【建行惠懂你】命中X207的3种类型25条规则

命中YBLA0672X207的3种类型25条规则:

类型一:反欺诈黑名单

1、电子银行欺诈收款

2、渠道端欺诈收款账户

3、渠道端欺诈 IP

4、支付协会商户黑名单

5、安保司法涉案黑名单


类型二:风控拦截规则

1、疑似实控人或配偶互金交易账户

2、涉及环保处罚客户

3、疑似贷前 3 个月内购房客户

4、涉及纳税处罚客户

5、百行征信评分组合规则

6、超限额客户


类型三:疑似欺诈名单

1、疑似中介名单(个人)

2、疑似中介往来客户名单

3、疑似民间借贷客户名单(低吸高放)

4、疑似高利贷借贷客户名单

5、疑似网贷平台借贷客户名单

6、疑似隐形关联关系异常客户名单

7、疑似隐形资金往来异常客户名单

8、疑似资金掮客名单

9、贷前变更工商信息客户名单

10、贷前变更最大股东非实控人客户名单(分行特色)

11、公用设备登陆客户名单

12、贷前变更实控人且变更前申贷拒绝

13、贷前纳税异常客户

14、贷前变更经营者客户(个体工商户 个人独资企业)

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