一般出现在经营贷提款转账过程中
1、贷款支用时，多次向同一三方账户转账
2、卡片长期不用状态，突然发生大额转账
3、三方账户为异地或高风险（工商贷款重大逾期/被监管账户）
解决:经理写报告至普惠部，分行行长签字通过
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